Завтра Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД об аресте бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника . По версии следствия, задержанный накануне банкир может быть причастен к хищению части из 47 млрд рублей, размещенных в этом банке госкорпорацией «Роскосмос» . Спасать банк пришлось Агентству по страхованию вкладов (АСВ), которое и является сейчас потерпевшей стороной по уголовному делу.
Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали бывшего владельца и президента Фондсервисбанка утром 26 апреля сразу после обыска, который был проведен у него дома на западе Москвы. Александра Воловника доставили на допрос в следственный департамент МВД, сотрудники которого, как сообщили источники, близкие к следствию, в итоге вынесли постановление о привлечении экс-банкира в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Предполагалось, что ночь на четверг задержанный проведет в ИВС на Петровке, 38, а уже завтра Тверской райсуд рассмотрит ходатайство следствия о его аресте на два месяца.
Инициатором расследования, в рамках которого был задержан экс-владелец Фондсервисбанка, по данным источников, является Агентство по страхованию вкладов. Вначале уголовное дело, фигурантом которого стал в недавнем прошлом известный банкир, велось в отношении «неустановленных лиц». Возможно, отмечает собеседник, расследование даже и не получило бы развития, но после смены руководства следственного департамента (в конце декабря прошлого года заместителем министра внутренних дел-начальником департамента был назначен Александр Романов) ему решили дать новый ход.
В уголовном деле, по данным источников, речь идет о событиях 2015 года, когда в Фондсервисбанке, являвшемся опорным для ракетно-космической отрасли (обслуживал практически все крупнейшие отраслевые предприятия, их зарплатные проекты, а также валютные счета самой госкорпорации), «зависли» около 47 млрд рублей, принадлежавших «Роскосмосу».
При этом, когда госкорпорация потребовала возвратить размещенные в банке средства, представители его руководства, как рассказывают источники, объяснили, что сделать это не могут, так как они инвестированы в различные проекты, из-за чего полный возврат возможен лишь через три года.
Фондсервисбанк – в прошлом опорный банк «Роскосмоса». Госкорпорация около 10 лет размещала там свои средства, причем немалые: почти 800 миллионов долларов. После того, как со счетов авторитетного кредитного учреждения пропали 7,5 миллиардов рублей, было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал бывший член совета директоров «Фондсервисбанка», он же – бывший генеральный директор «Столичной трастовой компании "Союз"» Эдуард Чеснов.
Местонахождение господина Чеснова следственным органам неизвестно, поэтому по решению Тверского суда Москвы он арестован заочно. По крайней мере теперь пропавшего топа можно объявить в международный розыск – его данные будут переданы в Интерпол.
Подозревают Эдуарда Чеснова в организации преступного сообщества (ст. 210 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК).
Как уточняет , ссылаясь на следственный департамент МВД, «Коммерсант». Эдуард Чеснов долгое время был доверенным лицом экс-владельца «Фондсервисбанка» Александра Воловника и руководил обособленной группой специалистов, управлявших выведенными из банка активами – что можно трактовать как руководство преступной группой, которая систематически и масштабно похищала из банка средства вкладчиков.
В функции группы Чеснова входило совершение финансовых операций с выведенными из банка деньгами, управление имуществом, «приобретенного преступным путем», «учет и распределение преступного дохода» между соучастниками.
Как сказано в материалах дела, по указанию руководства Фондсервисбанка (владельца, Александра Воловника, и первого вице-президента Петра Ладонщикова ) Чеснов подыскал больше 30 фирм-однодневок, с которыми в течение двух лет, с мая 2013 по февраль 2015, были заключены 2016 кредитных договоров на сумму 6,7 миллиарда рублей. В банк, понятное дело, деньги не вернулись. Их, как деликатно выразились следователи, «использовали по своему усмотрению».
«Нашлись люди, толковые (я их дураками-то не назову), которые... создали разного рода схемы, при которых зарабатываемые страной деньги за космические пуски оседали на счетах разных американских компаний, а потом сцеживались либо лично в карман этим космическим начальникам, либо в один банчок, который абсолютно к никакому госконтролю не имел никакого отношения.
Это частный банк, где осели сотни миллионов долларов заработанных страной космических денег».
Дмитрий Рогозин о махинациях бывшего руководства Фондсервисбанка
Другой эпизод в деле Чеснова касается вывода 800 миллионов рублей в ноябре 2014-го. Для этого, поясняет следственный департамент, был подписан фиктивный контракт с ООО «Управляющая компания ФИНСО». Суммарно, таким образом, Чеснов и его подчиненные вывели из Фондсервисбанка 7,5 миллиардов рублей.
Дело против руководства финансового учреждения возбудили еще 3 года назад – и, в общем-то, с подачи «Роскосмоса»: банк отказался вернуть средства, которые разместила госкорпорация. Изначально называли почти 1,4 миллиарда рублей ущерба, потом цифра выросла в несколько раз.
Главными фигурантами стали упоминавшиеся выше владелец Фондсервисбанка Александр Воловник и первый вице-президент банка Петр Ладонщиков , их арестовали весной 2017 года. Поначалу оба находились в СИЗО, затем их отпустили под домашний арест, предъявив обвинение в организации преступного сообщества. Кроме них и Эдуарда Чеснова по делу проходит еще почти два десятка человек.
Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД завершил расследование обстоятельств хищения 7,5 млрд руб. в Фондсервисбанке (ФСБ), основным клиентом которого долгое время был «Роскосмос». 12 фигурантов, среди которых бывшие владелец и руководитель банка Александр Воловник и первый вице-президент Петр Ладонщиков, обвиняются организации преступного сообщества и участии в нем, а также в особо крупном мошенничестве. Сами обвиняемые отрицают причастность к незаконным операциям, настаивая на том, что в банке не существовало никаких криминальных схем вывода активов, а те действия банкиров, которые следствие считает преступными, соответствовали их служебным обязанностям.
После завершения следственных действий по делу Фондсервисбанка материалы расследования составили порядка 200 томов. Фигурантам дела предъявлены обвинения по особо тяжкой ст. 210 (организация преступного сообщества и участие в нем с использованием своего служебного положения), а также по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Отметим, что один из 12 фигурантов - бывший гендиректор «Столичной трастовой компании "Союз"» и член совета директоров Фондсервисбанка Эдуард Чеснов - числится в розыске и арестован судом заочно. По данным следственного департамента МВД, который проводил расследование, ущерб от деятельности ОПС составил 7,5 млрд руб.
Как отмечают источники “Ъ”, в материалах дела говорится, что в мае 2013 года владельцем и первым президентом банка была сформирована преступная группа, целью которой было «систематическое хищение денежных средств» ФСБ. Помимо банковских работников создатели ОПС, по версии следствия, использовали в качестве «инструмента совершения преступлений» контролируемые ими ООО «Столичная трастовая компания "Союз"», ООО «Автоматизация бизнес-процессов», ООО «Управляющая компания ФИНСО», а также фирмы-однодневки. При этом, говорится в деле, преступное сообщество была разделено на несколько «обособленных групп» - по специализации входящих в нее участников. Так, сотрудники «Автоматизации бизнес-процессов», по данным следствия, подыскивали фирмы-однодневки, подготавливали пакеты документов, необходимых для оформления на них кредитных договоров, и затем контролировали перечисление средств банка на счета этих компаний «под видом совершения гражданско-правовых сделок». После чего уничтожали документацию о деятельности кредиторов. При этом и сама группа, отмечается в материалах расследования, также была разбита на подразделения - юридическое, бухгалтерию и отдел обеспечения.
Группа, которую, по версии следствия, возглавлял гендиректор СТК «Союз» Эдуард Чеснов, занималась различными финансовыми операциями с похищенными из банка средствами, управлением имуществом, «приобретенным преступным путем», а также «учетом и распределением преступного дохода» между участниками махинаций.
Подразделение, которое, по материалам дела, контролировало руководство УК ФИНСО, не только обеспечивало подготовку документов для хищения средств банка путем выдачи заведомо невозвратных кредитов, но и, как считает следствие, на эти деньги занималось различными операциями на рынке ценных бумаг «с целью сокрытия следов преступления».
Наконец, группа обеспечения безопасности, которой, по данным сыщиков, руководил начальник департамента защиты ресурсов ФСБ, обеспечивала конспирацию, оформляла акты проверки и другие документы, «содержащие недостоверные сведения», в отношения фирм-однодневок, на которые выводились деньги ФСБ. А группа оформления кредитных документов занималась, говорится в деле, «сокрытием следов систематических хищений», оформляя положительные заключения, профессиональные суждения и т. д., необходимые для придания вида законности выдаче невозвратных займов.
В итоге, как следует из материалов дела, члены группы, выполняя указание владельца Фондсервисбанка Александра Воловника и первого вице-президента банка Петра Ладонщикова, нашли для вывода средств 31 компанию-однодневку, с которыми с 1 мая 2013-го по 24 февраля 2015 года ФСБ были заключены 216 кредитных договоров. По ним банк перечислил 6,7 млрд руб., которые затем были «в банк не возвращены»: выданные деньги, как считает следствие, члены преступного сообщества «использовали по своему усмотрению». Мало того, в ноябре 2014 года в здании банка (Бутырский вал, 18), по версии следствия, была оформлена схема по выводу 800 млн руб. «путем подписания фиктивного контракта» с УК ФИНСО, которые также были похищены. Таким образом, общая сумма ущерба по делу составила 7,5 млрд руб.
Стоит отметить, что десять лет ФСБ являлся опорным банком для «Роскосмоса», который в то время держал на его счетах $800 млн. Банк обслуживал практически все крупнейшие отраслевые предприятия, зарплатные проекты и валютные счета «Роскосмоса». Проблемы у ФСБ начались после того, как в 2015 году новое руководство госкорпорации потребовало возвратить размещенные в банке средства, однако в ответ услышало предложение подождать три года, так как деньги инвестированы в различные проекты. Тогдашний вице-премьер Дмитрий Рогозин (ныне глава «Роскосмоса») заявил: «Нашлись люди толковые (я их дураками-то не назову), которые создали разного рода схемы, при которых зарабатываемые страной деньги за космические пуски сцеживались либо лично в карман этим космическим начальникам, либо в один банчок, который к госконтролю не имел никакого отношения». И добавил, что в этой финансовой структуре «осели сотни миллионов долларов, заработанных страной».
Руководство «Роскосмоса» обратилось в ЦБ с просьбой разобраться в работе Фондсервисбанка. После аудита, который, по словам бывшего тогда зампредом Центробанка Михаила Сухова, обнаружил «факты существенного завышения стоимости активов», ФСБ попал под программу санации, которую проводит Новикомбанк. Его в качестве санатора предложил сам «Роскосмос», согласившись заодно заморозить часть своих средств, размещенных в Фондсервисбанке.
Фигуранты дела вины не признают. Они утверждают, что все финансовые операции, проводимые ФСБ, были законны, а следствие считает преступными те их действия, которые соответствовали служебным обязанностям обвиняемых.
Владислав Трифонов
Фото Алексей Филиппов / РИА Новости
Проблемный «Роскосмос» возглавил чиновник, на счету которого не один скандал, так или иначе, но негативно отразившийся на финансовом состоянии госкорпорации. Однако это не помешало ему «забыть о себе» и начать грозить изгнанием из компании абстрактным бездельникам, приплетая библейские мотивы.
Высокие устремления
Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин , сегодня объявил, что начинает борьбу за чистоту рядов вверенной ему структуры. «В госкорпорации „Роскосмос“ . Тем, кто путает свою шерсть с государственной », - уверенно сказал он.
Видимо, посчитав, что «Роскосмос» и небеса - это одно и то же, Рогозин с высоты начальственного положения, по примеру Всевышнего, дал своему народу, т. е. подчиненным сотрудникам, десять заповедей. Первая из них касается особого контроля за исполнением гособоронзаказа.
Такая ориентировка очень своевременна, поскольку в бытность Рогозина вице-премьером, курирующим оборонку, сфера военного производства превратилась в сферу вранья и приписок.
«Почти стопроцентное выполнение государственных оборонных заказов за последние 20 лет не помешало проваливать все программы вооружения, выполняя их на 30 , 40 , 50% . Сам Дмитрий Рогозин отметил, что выполнение произошло за счет „актуализации“. За время исполнения программы вооружения в нее внесено 7200 изменений , то есть фактически результат подгоняется под факт », - цитировало «Новое время » аудитора Счетной палаты Александра Пискунова , отмечая, что, вероятно, реализация гособоронзаказа происходила в немалой степени за счет манипуляций с цифрами.
Не удивительно, что по итогам прошлого года Счетная палата в «Роскосмосе» нарушения на 760 млрд рублей – цифры, ставшие рекордными среди министерств и госкомпаний.
Центр притяжения
С именем Рогозина СМИ связывали и скандал, касавшийся Центра имени Хруничева - «дочки» госкорпорации. Так, в мае центр заявил об убытках за прошлый год в размере 23 млрд рублей . «Тогда же стало известно, что основное производство должно будет переместиться в Омск. Именно там будут собирать ракету-носитель „Ангара“, на использование которой вместо „Протонов“ Россия перейдет в ближайшие годы. Это было одно из первых решений, принятых Дмитрием Рогозиным на новой должности. Московские объекты Центра имени Хруничева, где собирали „Протоны“, потеряли стратегическое значение для отрасли », - пишет Daily storm .
По данным «Новой газеты », столичную землю, на которой располагается Центр имени Хруничева,могут отдать под жилую застройку. При этом журналисты считают потенциальным девелопером бизнесмена Года Нисанова. В пользу этого, пишет издание, говорит совместное посещение территории ГКНПЦ имени М.В. Хруничева Рогозиным и Нисановым, которому, строго говоря, нечего было делать на режимном объекте.
Кроме того, СМИ припоминают расследование Transparency International о квартире Дмитрия Рогозина в жилом комплексе «Ближняя дача» площадью 346 кв.м и стоимостью 500 млн рублей . Ранее эта квартира принадлежала директору компаний, связанных со структурами и менеджерами, контролируемыми Годом Нисановым, Ливи Исаеву . Стоимость жилища, по данным Transparency, в 10 раз больше дохода семьи вице-премьера за четыре года .
Правда, Рогозин назвал сумму в полмиллиарда рублей бредом, и рассказал «Эху Москвы », что жилье досталось его семье в результате обмена на другую квартиру в Тишинском переулке, которая еще раньше была предоставлена ему как высокопоставленному чиновнику и впоследствии приватизирована.
«В феврале сообщалось о том, что Центр имени Хруничева готов выставить на торги более 100 гектаров земель на западе Москвы, однако к настоящему моменту это решение пока так принято и не было », - пишет Daily storm.
Финансовые нюансы
Находясь на должности главы «Роскосмоса», Рогозину придется не только решать новые проблемы как свои, так и корпорации, но и разбираться со старыми, особенно связанными с финансами. Как напоминает издание, еще прошлой зимой помощник президента Андрей Белоусов обрушился на руководство компании с критикой за неумение зарабатывать, мол, живет за счет бюджета и работает практически без прибыли.
«В январе 2018 года претензия „оформилась“ в конкретные цифры: Минфин обнародовал данные о том, что Роскосмос перечислил в бюджет в 2017 году только 9,5 млрд рублей вместо запланированных 52,27 млрд . Таких низких показателей не было ни в одной другой госкорпорации », - отмечает Daily storm.
СМИ не исключают, что недостача в бюджет связана с ликвидацией Федерального космического агентства и преобразованием его в «Роскосмос». В частности, осталось неизвестным, перечислила ли корпорация по международным договорам агентства в бюджет 46,88 млрд рублей , поскольку информация о них была засекречена.
Daily storm называет главной черной финансовой дырой для «Роскосмоса» банк, в котором госкорпорация (а до того - Федеральное космическое агентство) держала свои деньги, - Фондсервисбанк. В частности, в 2011 году полиция обыскивала Фондсервисбанк по делу о мошенничестве, однако этот эпизод на отношения банка с Роскосмосом никак не повлиял, тем более что дело было прекращено.
А уже в 2015 году руководство «Роскосмоса» заявило, что Фондсервисбанк лишил корпорацию возможности распоряжаться 50 млрд рублей , находящимися на счетах. «После жалобы „Роскосмоса“ на „зависшие“ 50 млрд рублей в отношении президента банка Александра Воловника и его заместителя Петра Ладонщикова было возбуждено уголовное дело - оказалось, что часть денег исчезла. Банкирам сначала предъявили обвинения в растрате, а затем и в организации преступного сообщества. Сейчас Воловник и Ладонщиков находятся под домашним арестом - обвинение в окончательной редакции им не предъявлено », - пишет издание, отмечая, что, по информации следствия, сумма похищенного - более шести миллиардов рублей . В прошлом месяце стало известно, что «Роскосмос» станет санатором Фондсервисбанка. Докапитализация банка будет проходить за счет госкорпорации.
Хоть «Роскосмос» многие годы имеет серьезные финансовые проблемы, его менеджмент все это время неплохо зарабатывал. Так, предшественник Рогозина - Игорь Комаров - в 2017 году заработал 108 млн рублей , из которых 71 млн рублей - непосредственно в космической госкорпорации. Глава научно-технического совета «Роскосмоса» и ОРКК Юрий Коптев - 47 млн рублей , а заместитель Комарова Татьяна Ельфимова - 45 млн рублей .
Москва. 16 мая. сайт - Мосгорсуд признал законным арест бывшего вице-президента Фондсервисбанка Петра Ладонщикова, обвиняемого в пособничестве в хищении средств, которые госкорпорация "Роскосмос" разместила на счетах кредитной организации. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда.
"Мосгорсуд оставил без изменений постановление Тверского суда о заключении под стражу в отношении Ладонщикова", - сказали в пресс-службе.
Как сообщалось, 27 апреля Тверской суд Москвы до 26 июня отправил под арест Ладонщикова, а также до 25 июня - экс-президента Фондсервисбанка Александра Воловника. Последнему вменяется совершение хищения путем растраты в особо крупном размере, а Ладонщикову - пособничество в хищении.
Воловник отрицает свою вину и причастность к инкриминируемым ему преступлениям.
В свою очередь, Ладонщиков и его адвокат заявили, что он признал свою вину и готов сотрудничать со следствием. Вместе с тем, в материалах дела, оглашенных на заседании в Тверском суде, не было информации о его раскаянии и показаниях. По данным следствия, он дал показания, но в небольшом объеме - из них следует, что обвиняемый рассказал о существовании преступной схемы, но сам считает, что стал ее случайным участником.
Воловник обвиняется в хищении 1,3 млрд рублей, которые на счетах Фондсервисбанка разместил "Роскосмос", путем выдачи заведомо невозвратных кредитов организациям, которые не вели реальной финансовой деятельности.
В то же время по данным источника "Интерфакса", знакомого с ситуацией, "в материалах дела есть документы, согласно которым сумма хищений средств со счетов в Фондсервисбанке уже составляет 6,5 млрд рублей".
На заседании по рассмотрению ходатайства следствия об аресте Воловника судья огласила обращение руководителя "Роскосмоса" Игоря Комарова с резолюцией генерального прокурора Юрия Чайки и директора ФСБ Александра Бортникова на имя президента РФ. В документе указывается, что корпорация разместила в Фондсервисбанке $778 млн и 18 млн евро (около 50 млрд рублей). Впоследствии часть средств корпорация хотела перевести в Сбербанк, однако банк не смог предоставить требуемую сумму.
Таким образом, по мнению Комарова, деятельность лиц, осуществлявших управление банком, привела к нарушению нормальной работы "Роскосмоса", а также затруднила исполнение корпорацией обязательств по выполнению договоров с международными организациями.
Со своей стороны прокурор заявил, что в настоящий момент "Роскосмос" лишен возможности распоряжаться валютной выручкой, которая была размещена в Фондсервисбанке.
Фондсервисбанк, созданный в июле 1994 года, специализируется на обслуживании предприятий ракетно-космической отрасли, его филиалы работают на космодромах Плесецк и Байконур.
